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棋牌游戏策划案2018年,央行官网连续挂出4份强化反洗钱管理文件:《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》、《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》和《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,旨在要求各类金融机构从身份识别等多方面强化反洗钱工作。

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